6 crypto-zwendel die u moet kennen voordat u Bitcoin koopt

De cryptocurrency-sector is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. De waarde van Bitcoin alleen al steeg tot meer dan $ 50.000 in 2021 naarmate meer mensen contant geld op de markten stortten. Helaas is het aantal oplichting in de branche ook toegenomen.

Geïnteresseerd in cryptocurrency? Voordat u de sprong waagt, moet u zich bewust zijn van de verschillende soorten cryptocurrency-scams en -fraude.

Een overzicht van oplichting met cryptocurrency

Het abstracte karakter van cryptocurrencies en de technologie onder de motorkap maken het voor oplichters gemakkelijker om hun frauduleuze plannen in de sector met succes uit te voeren. Vaak combineren cryptocurrency-oplichters marketingjargon met valse beweringen over cryptocurrency-technologie om nietsvermoedende slachtoffers te overtuigen van de legitimiteit van hun plannen.

Het enorme potentieel van cryptocurrency voor oplichting wordt steeds duidelijker. Alleen al in 2019 was dat meer dan $ 4 miljard verloren door oplichting met cryptocurrency.

Oplichters die technisch meer geneigd zijn dan anderen gebruik hacktechnieken en social engineering om hun cryptocurrency-schema's te verbeteren. Hoewel blockchain-netwerken en de versleutelingstechnieken die worden gebruikt om ze te beveiligen, betrouwbaar zijn, erkennen veel slachtoffers van oplichting niet de noodzaak om op te letten voor effectieve trucs zoals e-mailphishing.

Hier zijn cryptocurrency-scams die u moet kennen voordat u bitcoin of een andere cryptocurrency koopt.

1. Eerste muntenaanbod

Een eerste muntaanbieding (ICO) is een geldinzamelingsactie waarbij slimme contracten en cryptocurrency worden gebruikt om betalingen tussen een organisatie en haar belanghebbenden te automatiseren. ICO's worden door cryptocurrency-bedrijven gebruikt om geld in te zamelen bij toekomstige gebruikers. Hoewel veel geweldige bedrijven zijn gebouwd met behulp van ICO's, zijn veel van de fondsenwervingsoefeningen oplichting gebleken.

Een studie uit 2018 gevonden 80% van de ICO's zijn oplichters. In de vroege dagen van ICO's waren veel projecten maanden bezig met het promoten van hun fondsenwervingsactiviteiten. Er werden verschillende technieken gebruikt, waaronder het aanbieden van premies voor guerrillamarketing. Ondanks dat ze geen werkende producten hadden, konden veel projecten geld inzamelen voordat ze de communicatie met hun investeerders stopten.

Verwant: Waarom uw cryptomunt niet zo veilig is als u denkt

Veel ICO's leken te worden beheerd door legitieme ondernemers met een goede staat van dienst. In veel gevallen zou later blijken dat de veronderstelde "ondernemers" eigenlijk anonieme criminelen waren die de identiteit van andere mensen gebruikten. Sommige projecten gaan zelfs zo ver dat ze de publieke steun krijgen van bekende namen in de industrie.

Het is vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen een legitieme ICO en een neppe. Dit komt deels door het feit dat de meeste ICO's online zijn uitgevoerd met bijna geen face-to-face interactie tussen de organisatie en belanghebbenden.

Zelfs legitieme ICO-projecten verliezen het geld van hun financiers als gevolg van hackaanvallen op hen. Een studie uit 2018 wees uit dat dat $ 400 miljoen was van $ 3,7 miljard gestolen van ICO-projecten door middel van hacks. Gebruikelijke methoden zoals phishing werden gebruikt om legitieme ICO-projecten te misleiden om hun geld vrij te maken.

2. Bitcoin-mijnbouwzwendel

Bitcoin-mining is een proces dat rekenkracht gebruikt om veilig transacties toe te voegen aan het blockchain-grootboek. Computers op het blockchain-netwerk lossen complexe wiskundige problemen op die helpen om transacties te bevestigen voordat ze aan het onveranderlijke grootboek worden toegevoegd. Veel andere cryptocurrency-projecten gebruiken ook vergelijkbare mijntechnieken om hun netwerken te beveiligen.

In de loop der jaren is het proces veel moeilijker geworden om met elk apparaat uit te voeren. Nu winst maken van Bitcoin-mijnactiviteiten vereist meer geavanceerde hardware die voor de gemiddelde persoon vaak moeilijker te verkrijgen en te gebruiken is. Dit maakt veel mensen meer bereid om cryptocurrency-mining aan anderen uit te besteden.

Veel oplichters hebben geprofiteerd van de bereidheid van mensen om cryptocurrency-mijndiensten in te zetten. De exploitanten van cryptocurrency mining scams proberen hun slachtoffers te overtuigen om in hun mining pool te investeren, zodat ze een aanzienlijk rendement kunnen behalen. De oplichters reageren meestal niet meer op de berichten van hun slachtoffers nadat ze het geld hebben ontvangen.

De criminelen achter Bitcoin-mijnbouwprogramma's kunnen ook proberen hun slachtoffers te overtuigen om nieuwe investeerders binnen te halen. Bij dit soort regelingen wordt meestal geld weggenomen van nieuwe investeerders om eerdere investeerders te betalen totdat de betalingscyclus niet langer kan worden volgehouden.

3. Weggeefacties voor cryptovaluta kunnen oplichting zijn

Oplichting met cryptocurrency-weggeefacties omvat het gebruik van social engineering om investeerders te overtuigen om hun cryptocurrencies te verzenden om een ​​groter aantal tokens te ontvangen. Dergelijke oplichting kan behoorlijk overtuigend zijn, vooral wanneer oplichters zich voordoen als beroemdheden om hun slachtoffers te overtuigen.

Verschillende soorten sociale-mediasites zijn in het verleden gebruikt om oplichting met cryptocurrency-weggeefacties uit te voeren. Oplichters voegden tekst toe aan video's van technologieleiders die ze op YouTube hadden geüpload. De tekst overtuigt kijkers om deel te nemen aan nep-cryptocurrency-weggeefacties. Veel mensen gaan ervan uit dat de weggeefacties legitiem zijn omdat de video's spraakmakende namen van de technologie-industrie bevatten.

Twitter-accounts zijn ook gebruikt om geld te stelen van mensen die weggeefacties van cryptocurrency verwachtten. Criminelen doen zich voor als beroemdheden en spraakmakende figuren uit de technologie-industrie om het vertrouwen van gebruikers op het platform te winnen. Weggeefberichten worden gemaakt van het nepprofiel van de oplichter naar hun tijdlijn en de berichten van andere Twitter-gebruikers.

4. Nepwebsites en crypto-zwendel

Valse domeinen kunnen worden gebruikt om webformulieren te presenteren alsof ze behoren tot legitieme organisaties in de cryptocurrency-industrie. Er zijn nepwebsites gebruikt om nepportefeuilles en cryptocurrency-uitwisselingen er legitiem uit te laten zien.

Hackers kunnen toegang krijgen tot de gegevens van gebruikers van cryptocurrency-portemonnees zodra ze hun uitwisselings- en portemonnee-informatie hebben verkregen. De verkregen informatie kan worden gebruikt om in te loggen op de persoonlijke accounts van slachtoffers.

Valse websites kunnen de gebruiker ook vragen om software te downloaden. Een gebruiker die denkt dat hij een legitieme website gebruikt, kan de software downloaden die schadelijke code bevat die informatie van zijn apparaat steelt.

5. Stimulansen voor landbouwopbrengsten

Yield farming is een gedecentraliseerde financiële innovatie die het mogelijk maakt om rendement te halen uit het inzetten van cryptocurrencies. Opbrengstlandbouwsoftware die bovenop de Ethereum-blockchain is gebouwd, automatiseert kredietverleningsprocessen, waardoor mensen rente kunnen verdienen door liquiditeit te verstrekken. Sommige opbrengstlandbouwprojecten gebruiken ook Bitcoin.

Er zijn veel legitieme oogstlandbouwprojecten gemaakt door topontwikkelaars in het gedecentraliseerde financiële ecosysteem, maar die zijn er ook veel crypto-oplichters die simpelweg de code van bestaande projecten kopiëren en hun kwaadaardige code toevoegen om te stelen fondsen. Andere oplichters zijn zelfs zo ver gegaan dat ze zich lange tijd legitiem voordeden voordat ze investeerders de rug toekeerden en met al het geld op de vlucht sloegen.

Verwant: Wat is e-mailspoofing? Hoe oplichters valse e-mails vervalsen

De gezichtsloze aard van het ecosysteem van de opbrengstlandbouw maakt het erg moeilijk om vast te stellen of een project legitiem is of niet. Zelfs als projecten legitiem zijn, is er altijd een risico dat de code van het project bugs bevat die worden uitgebuit voor winst.

In recentere tijden is de bezorgdheid gegroeid dat meer oplichters nep-hacks zullen maken, zodat ze de schuld voor het verlies van geld van zichzelf kunnen verschuiven naar een "onbekende" crimineel.

6. Op e-mail gebaseerde crypto-zwendel

Het is geen geheim dat online privacy voor de meesten van ons langzaamaan tot het verleden behoort. Datalekken en privacy-afkerige gebruikersovereenkomsten zijn de afgelopen jaren zo gangbaar geworden. Dit maakt het voor oplichters veel gemakkelijker om uw contactgegevens te verkrijgen van het dark web of van legitieme services die u gebruikt.

Met uw contactgegevens kan een oplichter zich voordoen als een service die u gebruikt en u een e-mail sturen met het verzoek op een link in de hoofdtekst van de e-mail te klikken. De e-mail kan een beschrijving bevatten van een probleem dat onmiddellijke aandacht vereist. Dit wordt gedaan om het slachtoffer meer bereid te maken om op een kwaadwillende link te klikken of toegang te krijgen tot een nepwebsite waar ze hun gegevens kunnen prijsgeven zonder het te beseffen.

E-mailzwendel kan heel gemakkelijk zijn vanwege het feit dat de meeste mensen veel vertrouwen hebben in de services die ze gebruiken en meestal niet verwachten dat een e-mail van een bekende service schadelijk is.

Veilig blijven in het wilde westen van Crypto

Terwijl cryptocurrencies de wereld op ongelooflijke manieren veranderen, zijn er veel mensen wier leven is vernietigd door oplichting in de sector. Het is erg belangrijk om altijd op rode vlaggen te letten (zowel nieuw als oud) bij het gebruik van cryptocurrency-platforms.

Cryptocurrency-technologie heeft veel financiële processen geautomatiseerd en het bankwezen in handen van de mensen gelegd. Dit kan betekenen dat u de zwakste schakel in de cyberbeveiligingsketen kunt zijn en het doelwit van een crypto-zwendel. De technologie en de mensen achter de platforms die u gebruikt, moeten ook veel aandacht krijgen bij de beslissing of u een cryptocurrency-platform moet gebruiken.

Waarom uw cryptomunt niet zo veilig is als u denkt

Bitcoin blijft nieuwe hoogtepunten bereiken. Cryptocurrency-nieuwkomer Ethereum dreigt in zijn eigen bubbel te exploderen. De belangstelling voor blockchain, mijnbouw en cryptocurrency is ongekend hoog. Dus waarom worden liefhebbers van cryptocurrency bedreigd?

Over de auteur