Ondanks het openbare karakter van Bitcoin, is het altijd gepresenteerd als een privé-manier om financiële transacties uit te voeren zonder tussenkomst van derden. Met de toenemende verfijning van de technieken en hulpmiddelen van de autoriteiten om cryptocurrency-betalingen te traceren, is het echter duidelijk geworden dat, hoewel transacties op de blockchain alleen zijn gekoppeld aan portemonnee-adressen, deze te herleiden zijn tot instellingen of individuen.
Dit heeft geleid tot nieuwe manieren om uw bitcoin-transacties te verdoezelen, namelijk het mengen van bitcoin-transacties. Maar wat is bitcoin-transactiemixing? Hoe werkt het? En, is het legaal?
Wat is het mixen van Bitcoin-transacties?
Het mengen van Bitcoin-transacties bestaat in feite uit het mengen van een som crypto, waarvan u de prioriteit en het traject probeert te verbergen, met een enorme som andere fondsen. Mensen doen dit via een bitcoin-mixer, ook wel bekend als een bitcoin-tumbler.
Gecentraliseerd vs. Gedecentraliseerde mixers
Er zijn twee manieren om je bitcoin te mixen: een gecentraliseerde bitcoin-mixer of een gedecentraliseerde bitcoin-mixer.
Gecentraliseerde bitcoin-mixers zijn eigenlijk bedrijven die bereid zijn uw bitcoin te nemen en deze tegen een servicetarief in te wisselen voor andere bitcoin. Deze bedrijven bieden een eenvoudige oplossing voor het mixen van je bitcoin.
Deze vormen echter nog steeds een privacy-uitdaging. Het bedrijf zal nog steeds bijhouden wie welke bitcoin heeft gekregen en waar het vandaan kwam. Het probleem is dat het bedrijf kan worden gedwongen om dergelijke gegevens openbaar te maken of aan een derde partij te overhandigen.
Gedecentraliseerde bitcoin-mixers maken daarentegen gebruik van blockchain-protocollen zoals CoinJoin, om de herkomst van fondsen te verdoezelen. CoinJoin is in feite een anonimiseringsstrategie die wordt gebruikt om een privacylaag toe te voegen aan een verder openbare blockchain.
Het CoinJoin-protocol stelt een groep gebruikers in staat om een hoeveelheid bitcoin samen te voegen en deze vervolgens opnieuw te distribueren, zodat iedereen dezelfde hoeveelheid bitcoin terugkrijgt. Na het proces kan niemand zeggen wie wat heeft gekregen of waar het vandaan komt.
Is het mengen van Bitcoin-transacties legaal?
De mogelijkheid om de herkomst van fondsen te verbergen, heeft bitcoin-mixers veranderd in een broeinest voor witwasactiviteiten. Of bitcoin-mixers legaal zijn of niet, hangt af van de wetten die gelden waar u woont. In februari 2021, na de arrestatie van Roman Sterlingov, de vermeende maker van Bitcoin Fog, toen Plaatsvervangend assistent-procureur-generaal Brian Benczkowski zei: dat "het proberen om virtuele valutatransacties [via een mixer] te verdoezelen een misdaad is."
De "reisregel" van de Financial Action Task Force in de VS en de vijfde antiwitwasrichtlijn in de Europese Unie, nu vereisen dat crypto-uitwisselingen virtueel informatie over de afzender en de begunstigde opslaan en delen naast cryptotransacties meeslepend populaire crypto-uitwisselingen om "besmette" munten of munten die zijn gemengd te verbieden.
De Tornado-geldzaak
Op 8 augustus 2022 voegde het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash toe, een van de grootste cryptocurrency-mixers, naar de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), gebruikmakend van het open-sourceprotocol onwettig. Het nieuws schokte de cryptowereld toen veel grote cryptomarkten en -diensten verhuisden om de nieuwe regels af te dwingen.
Hoewel dit niet de eerste cryptomixer was die het doelwit was van de Amerikaanse overheid, zit het verschil erin dat Tornado Cash, in tegenstelling tot de Bitcoin Fog-zaak, niet centraal wordt beheerd. Het is een gedecentraliseerd protocol; open source software. De Persbericht van het Amerikaanse ministerie van Financiën is vrij eenvoudig in zijn bewoording:
De kracht en integriteit van OFAC-sancties vloeien voort uit het vermogen van OFAC om personen aan te wijzen en toe te voegen aan de SDN-lijst
Het probleem ontstaat als je bedenkt dat software geen entiteit of persoon is, maar code, zoals veel ontwikkelaars hebben opgemerkt. Maar waarom is het feit dat software code is een probleem? Welnu, volgens zowel de informatica als de taalkunde is data taal. En zoals sommigen er snel op wijzen, door de beweging ongrondwettelijk te noemen, is taal een hulpmiddel dat we gebruiken om te spreken, met het argument dat bijgevolg code, als taal, wordt beschermd door het eerste amendement van de grondwet van de ONS.
Riskante zaken
Het mixen van bitcoin-transacties biedt een goede privacylaag voor een verder privé-blockchain. Dit vermogen heeft bitcoin-transactiemixers echter veranderd in broeinesten voor witwasactiviteiten.
Als u uw bitcoin-transacties privé wilt houden, bieden bitcoin-mixers een goed alternatief. Hoewel u het risico loopt geassocieerd te worden met criminele activiteiten, zullen uw munten door veel van de meest populaire crypto-uitwisselingen als "besmet" worden beschouwd.