Oplichterij en plannen liggen op de loer om elke hoek van crypto-investeringen, waardoor navigeren door het landschap moeilijk wordt. Rugtrekkingen en pump-and-dump-schema's zijn twee van de meest doordringende en potentieel catastrofale crypto-zwendel. Maar hoe verschillen tapijttrek- en pomp-en-dump-schema's?
Wat is een tapijttrekkracht?
Bij het trekken van tapijten bedriegen ontwikkelaars investeerders door "het tapijt" onder hen vandaan te trekken door hun crypto-tokens weg te slepen. Deze kwaadaardige ontwikkelaars shill-tokens op sociale-mediaplatforms om investeerders aan te trekken. Zodra ze hun doel hebben bereikt, dragen ze alle geïnvesteerde cryptovaluta over in hun portemonnee of hevelen ze het over via een crypto-uitwisseling.
De eerste stap nadat de ontwikkelaar een token heeft gemaakt, is om investeerders te lokken en genoeg winst op hun investeringen te beloven wanneer het token populair wordt. Ze maken ook gebruik van DeFi-apps (decentralized finance), die gedecentraliseerd zijn en hun identiteit kunnen verbergen. Veel van de
slimme contracten gemaakt door de frauduleuze ontwikkelaars op deze gedecentraliseerde applicaties (DApps) zijn al opgetuigd met kwaadaardige code om hun tapijttrekoperatie met succes uit te voeren.Voorbeelden van Crypto Rug Pull
Er zijn veel opmerkelijke tapijttrekjes geweest in de geschiedenis van cryptovaluta.
Op 28 oktober 2021 verrees AnubisDAO uit de dreggen van de onderwereld zonder website, zonder witboek en weinig meer dan een logo geïnspireerd door DOGE en ontwikkelaars met pseudoniemen. Het project lanceerde vervolgens een verkoop en beloofde ANKH, zijn token, in ruil voor ETH die door de investeerders werd verstrekt. De hype was indrukwekkend en in minder dan 24 uur hadden investeerders bijna $ 60 miljoen bijgedragen.
Met nog uren te gaan tot het sluiten van de verkoop, werden alle 13.597 ETH-tokens uit de pool verwijderd en voor altijd verdwenen. De door de investeerders ontvangen ANKH-tokens werden onmiddellijk volledig waardeloos en het Twitter-account dat diende als de officiële pagina van Anubis ging offline. Helaas is er weinig vooruitgang geboekt, aangezien niemand zeker weet of een of alle ontwikkelaars verantwoordelijk waren voor de operatie.
60 miljoen dollar is een enorm bedrag. Maar hoe zit het met Faruk Özer, CEO van de Turkse crypto-uitwisseling, Thodex, die $ 2 miljard heeft overgeheveld, wat neerkomt op 90% van alle tapijttrekkingen in 2021?
De CEO stopte de handel op de beurs in hetzelfde jaar van het fiasco van de Egyptische god. Eerst was het een onderhoud dat dagen duurde, daarna gaf Özer de schuld aan een cyberaanval in 2018, gevolgd door zogenaamde verdachte transacties op de rekeningen van meer dan 30.000 klanten. Ten slotte beloofde hij dat alle klanten hun geld zouden ontvangen, en dan de De CEO van Thodex verdween in de nacht.
Wat is een pump-and-dump-schema?
Een "pump and dump" operatie is een vorm van marktmanipulatie waar de prijs van een cryptocurrency kunstmatig wordt opgeblazen en, als het een doel bereikt, onmiddellijk weer in de markt wordt gedumpt.
Meestal vereist het uitvoeren van een pump-and-dump-schema, in tegenstelling tot het trekken van een tapijt, weinig technische kennis. Meestal voert een groep deze regeling uit; ze hoeven alleen een doelvaluta te selecteren en erin te investeren.
Voor maximale winst en gemakkelijke manipulatie moet de doelcrypto een lage marktkapitalisatie en liquiditeit hebben. Vervolgens hypen deze "pumpers" de crypto op sociale media. Ze doen dit door gebruik te maken van de diensten van financiële beïnvloeders, zoals YouTubers, prominente crypto-Twitter-accounts, enzovoort.
Andere investeerders beginnen mee te gaan met de valse hype die door deze influencers is gecreëerd, in de veronderstelling dat ze een goede deal krijgen. Vervolgens begint de toename van de vraag de prijs van de crypto sterk te verhogen. Zodra het een bepaald niveau bereikt dat alleen bekend is bij de pumpers, verkopen ze al hun bezittingen. Dit is de "dump" -fase.
Het aanbod veroorzaakt door de plotselinge crypto-release van de pumpers zorgt ervoor dat de prijs snel keldert. Het is begrijpelijk dat andere investeerders, die zien dat hun veel gehypte crypto zijn waarde verliest, in paniek raken en hun bezit verkopen terwijl de pumpers profiteren. Op dit punt wordt het een ratrace tussen de investeerders die achterblijven met de nu waardeloze tokens. Hoe sneller u verkoopt, hoe lager uw verlies.
Voorbeelden van Crypto Pump- en Dump-schema's
Sommige anonieme ontwikkelaars hebben gemaakt een cryptoproject genaamd Squid Game, gemodelleerd naar de populaire Netflix-serie. Ze creëerden ook een token, SQUID-USD, dat toegang kon krijgen tot de virtuele games die naar de serie waren gemodelleerd. Deze ontwikkelaars beloofden de winnaar van elk spel verschillende geldprijzen.
Maar er was een addertje onder het gras dat niemand opmerkte totdat het te laat was. Er was een antidumpingmechanisme aan het token gekoppeld. Helaas betekende dit dat beleggers niet konden verkopen. Niet tenzij ze hadden wat de ontwikkelaars 'knikkers' noemden, die alleen konden worden verkregen door games te winnen.
De spellen moesten nog live zijn, dus niemand kon winnen en knikkers krijgen. Dus alle eigenaren konden hoe dan ook niet verkopen. Omdat er alleen kopers en nul verkopers waren, schoot de waarde van het token omhoog van twee cent op 26 oktober 2021 tot $ 2.861 zes dagen later. Dit was een verbazingwekkende stijging van 14.300.000%.
Toen SQUID-USD eenmaal een recordhoogte had bereikt, dumpten de ontwikkelaars die zichzelf een achterdeur hadden gegeven om hun tokens te verkopen, ze. Ze gingen ervandoor met $ 12 miljoen en lieten de eigenaren niets achter behalve een penning die nu minder dan een cent waard is.
Hoe u uzelf kunt beschermen tegen crypto-zwendel
Bij tapijttrekkingen is de liquiditeit achter het token afgenomen en dit maakt het onmogelijk om het token te verkopen. Hoewel de prijs van het token zijn dieptepunt heeft bereikt in pump en dumps, kan er enige liquiditeit in de pools blijven. Om jezelf echter te beschermen tegen crypto-pump-and-dump-schema's of het trekken van tapijten, moet je leren ze te herkennen.
1. Controleer prijsschommelingen
Voordat u investeert in een nieuwe cryptocurrency, controleer de prijsschommelingen. Als een prijsstijging niet het gevolg is van echt nieuws, is het altijd veiliger om het als een pump and dump te beschouwen. Het is ook het beste om vast te houden aan gereguleerde, gecentraliseerde beurzen zoals Binance en Coinbase, waar u in bestaande munten investeert in plaats van nieuwe.
2. Vermijd de hype
Een project kan een potentiële trekpleister zijn als je plotseling ziet dat beroemdheden en influencers erover praten. Legitieme cryptoprojecten hebben meestal een toegewijd team en een community die het token op de markt brengt.
3. Liquiditeit
Voordat u in een nieuw project investeert, controleert u de liquiditeitspool. De liquiditeit van een token kan u er veel over vertellen. Vermijd crypto's met een lage liquiditeit (ongeveer $ 100.000), omdat ze gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd. De projectontwikkelaars zouden bijvoorbeeld een paar duizend dollar in de pool kunnen pompen en de waarde van het token kunstmatig kunnen verhogen.
4. Controleer Whale Wallets
Een andere gemakkelijke manier om tapijttrekzwendel te herkennen, is door de tokentoewijzing te controleren. Controleer voor elk token waarin u wilt investeren hoeveel de topportefeuilles bevatten. Ze zijn algemeen bekend als walvisportefeuilles.
Als deze walvisportefeuilles tot 20% van de totale beschikbare tokens bevatten, is het waarschijnlijk een crypto-zwendel of kan het er binnenkort een worden. Dit komt omdat deze walvisportefeuilles kunnen besluiten om hun tokens te dumpen en de waarde van het activum binnen enkele seconden te verminderen.
Jij kan bekijk de saldi van portefeuilles met behulp van blockchain-verkenners. Je zou bijvoorbeeld kunnen gebruik SolScan om portefeuilles op de Solana-blockchain te controleren.
Risico is onvermijdelijk, maar oplichting niet
In de wereld van cryptocurrency brengt het investeren in een token risico's met zich mee. Er zijn echter enkele risico's die het niet waard zijn om te nemen. Deze omvatten investeringen in projecten met de bovenstaande tekens in de hoop dat het geen tapijttrekkers of "pump and dump" -schema's zijn.
Voer een achtergrondcontrole uit voordat u zich bij een cryptoproject aansluit. Zorg ervoor dat het project een legitiem team heeft, een solide liquiditeitspool en normale prijsschommelingen. Blijf ook bij gereguleerde uitwisselingen en wees voorzichtig voordat u zich verdiept in een project.
