Wat denk je als een cryptoprijs vrijwel onmiddellijk stijgt en daalt? Slechts soms is het een gevolg van regelmatige marktvolatiliteit. Vaak veroorzaken marktmanipulatoren een plotselinge stijging en daling van de marktprijzen om u te bedriegen. Deze slechte acteurs gaan tot het uiterste en gebruiken verschillende trucs om hun doel te bereiken, waardoor u in een slechte marktpositie terechtkomt.
In dit artikel zullen we enkele trucs van marktmanipulatoren onthullen en enkele maatregelen laten zien die u kunt nemen om het effect van cryptoprijsmanipulatie op uw handelsbalans te verminderen.
Wat is crypto-marktmanipulatie?
Een opzettelijke poging om de waarde van activa te beïnvloeden en een cryptomarkttrend te onderbreken, staat bekend als cryptomarktmanipulatie.
Bij cryptomanipulatie creëren slechte actoren illusies om de marktprijzen op te blazen of te laten leeglopen om winst te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld nepnieuws verspreiden, een reeks opdringerige tweets plaatsen, neporders creëren, valse marktsignalen afgeven, negatief spreken over een actief om angst bij handelaren op te wekken, enz. Daarom moet je weten hoe je die manipulatieve trucs kunt herkennen en bestrijden, die je gaandeweg zult ontdekken.
Marktmanipulatie heeft crypto-investeerders en de cryptomarkt in het algemeen veel schade berokkend. Het maakt de markt onnodig volatiel en onveilig voor beleggers, een probleem waardoor veel handelaren en investeerders hun vertrouwen in crypto hebben verloren.
4 manieren waarop de cryptomarkt kan worden gemanipuleerd
Hieronder staan populaire manieren waarop de cryptomarkt kan worden gemanipuleerd.
1. Pompen en dumpen
Pump and dump is een van de meest gebruikte strategieën voor marktmanipulatie. Het doet zich voor wanneer een individu of een groep mensen samenzweert om de prijs van een cryptovaluta op te drijven. De prijsinflatie veroorzaakt lawaai en trekt mensen aan om het activum te kopen. De slechte acteurs trekken vervolgens hun geld scherp terug om snel winst te maken. De opname laat de prijs sterk leeglopen en leidt tot plotselinge verliezen voor velen die werden misleid. De belangrijkste doelen voor pump en dump zijn crypto's met een laag handelsvolume.
2. Spoofing
Bij cryptowalvis-spoofing wordt de cryptomarkt gemanipuleerd door nepbestellingen te initiëren. Bij deze methode worden grote koop- of verkooporders geplaatst die bedoeld zijn om te worden geannuleerd. Door spoofing ziet de markt er gunstig uit voor de handel, en zodra detailhandelaren hun orders verzenden en de markt in de gewenste richting gaat, trekken ze hun winst terug.
Spoofers proberen angst, onzekerheid en twijfel (FUD) te zaaien om u in hun voordeel te laten handelen. Een andere manier waarop ze dit kunnen doen, is door te proberen de beslissingen van mensen en het marktsentiment te beïnvloeden via verschillende ogenschijnlijk niet-gerelateerde berichten op sociale media. Spoofing was een constant probleem tijdens de begindagen van Bitcoin, en het is nog steeds gebruikelijk in minder gereguleerde uitwisselingen.
3. Was handel
Wash trading is wanneer een groep handelaren snel crypto kopen en verkopen om hoge handelsvolumes te genereren. Deze handeling wordt uitgevoerd om handelaren aan te trekken en om een dergelijk actief de aandacht te laten trekken. De meerdere ingangen voeden de markt met misleidende signalen die de waarde van een activum verstoren en investeerders verder verleiden om te handelen op basis van het valse signaal.
Washandelaren hebben meerdere accounts nodig om marktmanipulatie uit te voeren. Ze verkopen crypto met een account en kopen het met een ander account. Washandelaren handelen dus met zichzelf. Deze handeling is mogelijk met impopulaire crypto en kleinere beurzen met een lage liquiditeit en handelsvolume, aangezien hun handelsactiviteiten niet zo groot zijn. Wash-handel kan hen helpen de handelsvolumes te vergroten en meer commissies te verdienen.
4. Stop met jagen
Stoppen met jagen is een poging om handelaren uit hun handelsposities te dwingen. De actie kan een activum onder de prijs slepen waar handelaren veel stop-loss-orders hebben geplaatst. Slechte actoren initiëren meerdere verkooporders om een cryptoprijs te laten dalen en gaan tot het uiterste. Dit resulteert in een hoge crypto-volatiliteit en geeft de aanvallers de kans om tegen een lagere prijs te kopen.
Stop met jagen is een strategie die financiële instellingen en marktmakers gebruiken om op korte termijn winst te maken. Zodra ze een cluster van stop-loss-orders rond dezelfde prijs ontdekken, zullen ze de markt door de orders heen dwingen en handelaren uit hun posities verdrijven.
6 manieren om uzelf te beschermen tegen manipulatie van cryptomarkten
Hieronder vindt u enkele manieren waarop u zich tot op zekere hoogte kunt beschermen tegen manipulatie van de cryptomarkt.
1. Onderzoek en meervoudig overleg
Doe uw onderzoek voordat u handelt door prijzen uit verschillende betrouwbare bronnen te bevestigen. Door meerdere crypto-uitwisselingen te gebruiken, kunt u de prijzen en gegevens van activa vergelijken voor relatieve verwantschap. Als een prijs bijvoorbeeld op de ene beurs aan het pompen is, kan een kruiscontrole met een andere de echte prijs onthullen en u helpen om een tapijt te trekken of te pompen en te dumpen.
2. Bestudeer historische trends
De trend, zeggen ze, is je vriend. Historische trends bieden precisie bij het handelen omdat de gegevens consistent en betrouwbaar kunnen zijn. Slechte actoren jagen vaak op recente markttendensen, maar kunnen het moeilijk vinden om historische trends te verdraaien. Handelen op basis van heersende trends kan helpen de snelheid te verminderen waarmee marktmanipulatie de prijzen beïnvloedt - gemanipuleerde trends duren niet lang.
3. Volg altijd uw handelsplan en risicobeheerpraktijken
Het volgen van een handelsplan kan u behoeden voor handelen op basis van impulsen en hypes op sociale media. Uw handelsplan moet bevatten uw richtlijnen voor het uitvoeren van transacties en strategieën voor risicobeheer. Als dit op zijn plaats is, kunt u handelen op basis van een vooraf bepaalde marktconditie.
Dit wil niet zeggen dat dit u volledig immuun kan maken voor marktmanipulatie. Het zal u echter op een betere plek brengen dan iemand die impulsief handelt.
4. Kies voor langetermijninvesteringen
De meeste markthypes zijn van korte duur zij die HODL hun crypto ondervindt geen enkel nadelig effect dat handelaren op korte termijn ervaren.
5. Gebruik vertrouwde beurzen en munten
Zorg ervoor dat handelen op vertrouwde beurzen die een goede reputatie hebben. Nieuwe beurzen en munten met minder handelsactiviteit zijn meestal vatbaar voor marktmanipulatie. Dit wil niet zeggen dat aanvallers de marktprijzen op beurzen met grote handelsvolumes niet kunnen manipuleren; ze zijn alleen verlaagd in vergelijking met nieuwere uitwisselingen.
6. Diversifieer uw portefeuille
Gezien de kwestie van marktmanipulatie, is het misschien geen goed idee om al je eieren in één mand te leggen. Het is een goed idee om verschillende crypto-activaprijzen te bestuderen om voorspellende patronen te krijgen van hoe ze zich gedragen om uw portefeuille te diversifiëren. Door dit te doen, vermindert u niet alleen het effect van mogelijke marktmanipulatie; het helpt ook om investeringsrisico's te beperken.
Uw portefeuille moet een gezonde mix zijn van activa waar u enig vertrouwen in heeft. We hebben bijvoorbeeld vermeld dat munten met een lage marktkapitalisatie vatbaar zijn voor manipulatie. Dus als u crypto's met een lage kapitalisatie moet verhandelen, kan het combineren ervan met crypto's met een hoge marktkapitalisatie een veiligere optie zijn.
Aan de andere kant, stel dat u ook beurzen met lage handelsvolumes en liquiditeit moet gebruiken voor de noodzaak om een bepaalde munt te verhandelen. In dat geval raden we je aan om een andere portefeuille te hebben met beurzen met hogere handelsvolumes.
Je kunt prijsmanipulatie niet helemaal vermijden
Niet alle plotselinge en grote schommelingen in de marktprijs zijn het gevolg van prijsmanipulatie. De markt is over het algemeen volatiel en er gebeurt elke minuut veel. Zorg er dus voor dat u altijd handelt met een solide handelsplan en implementeer verschillende risicobeheerstrategieën.
De cryptomarkt is nog jong en grotendeels ongereguleerd. Als gevolg hiervan worden nieuwe cryptocurrencies, wanneer ze worden geïntroduceerd, meestal gepusht door markthypes, terwijl sommige ontwikkelaars ook verschillende ethische en onethische methoden proberen om hun munten populair te maken.
Wanneer u probeert te handelen en te investeren in cryptocurrencies, moet u prioriteiten stellen en vasthouden aan uw analyse- en handelsstrategieën - volg geen marktgeluiden. Het is beter om uit de markt te blijven dan consequent te proberen een gehypte en lawaaierige markt te verhandelen.
De informatie op deze website vormt geen financieel advies, beleggingsadvies of handelsadvies en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. MakeUseOf adviseert niet over handels- of investeringsaangelegenheden en adviseert niet dat een bepaalde cryptocurrency moet worden gekocht of verkocht. Voer altijd uw eigen due diligence uit en raadpleeg een erkend financieel adviseur voor beleggingsadvies.
