Lezers zoals jij steunen MUO. Wanneer u een aankoop doet via links op onze site, kunnen we een aangesloten commissie verdienen.
Bijna $ 3,4 miljard aan Bitcoin (BTC) is teruggevonden na diefstal van Silk Road, een darkweb-marktplaats, via draadfraude.
Miljarden in Bitcoin teruggevonden en dader geïdentificeerd
Begin november 2022 werd door het Amerikaanse ministerie van Justitie ongeveer 50.680 BTC teruggevonden in het huis van een man in Georgia. Dit was ten tijde van de diefstal (eind 2021) $ 3,36 miljard waard, maar was ten tijde van de arrestatie van de dader nog steeds een miljard dollar waard. James Zhong, de crimineel achter deze monumentale misdaad, pleitte op 4 november schuldig.
Bij een huiszoeking in het huis van Zhong vond de politie tal van andere waardevolle voorwerpen, waaronder drie goudstaven van een ons, 25 Casascius-munten (fysieke Bitcoin) en meer dan $ 660.000 in contanten.
De FBI heeft sindsdien de Zijderoute afgesloten donkere web, die slechts ongeveer twee jaar daarvoor in gebruik was. Het duurde meer dan negen jaar na het einde van de zijderoute voordat Zhong werd geïdentificeerd als de dader van deze gigantische diefstal.
In een officiële release van het Amerikaanse ministerie van Justitie, werd verklaard dat de regering "gezamenlijk tracht verbeurd te verklaren: ongeveer 51.680,32473733 Bitcoin; ZHONG's belang van 80% in RE&D Investments, LLC, een in Memphis gevestigd bedrijf met aanzienlijke vastgoedposities; $ 661.900 in contanten in beslag genomen bij het huis van ZHONG; en verschillende metalen ook in beslag genomen bij ZHONG's huis."
Daarnaast moest Zhong de 1.004 BTC overhandigen die hij niet had verdreven. Vandaag de dag komt dit neer op bijna $ 20 miljoen. In dit geval van draadfraude kan Zhong tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Dit evenement markeert de op een na grootste inbeslagname van gestolen cryptocurrency door de Amerikaanse overheid, en komt zeer dicht in de buurt van het herstel van $ 3,6 miljard in 2016 na de enorme Bitfinex-hack.
Zhong maakte gebruik van een zijderoute-fout in diefstal
Bij de diefstal van de 50.680 Bitcoin maakte Zhong gebruik van een fout in de opnameverwerking, waardoor hij veel meer Bitcoin kon opnemen dan hij oorspronkelijk had gestort.
In de bovengenoemde release gaf het Amerikaanse ministerie van Justitie een voorbeeld van Zhong's ongeoorloofde opnames. Er stond geschreven dat "Zhong 500 Bitcoin in een Silk Road-portemonnee heeft gestort. Minder dan vijf seconden na het doen van de eerste storting voerde Zhong vijf opnames van 500 Bitcoin snel achter elkaar uit — d.w.z., binnen dezelfde seconde — resulterend in een netto winst van 2.000 Bitcoin." Al met al voerde Zhong 140 snelle transacties uit om de 51.680 BTC te stelen.
Zhong verwierf ook enorme hoeveelheden Bitcoin Cash
Zhong profiteerde vijf jaar later ook van deze misdaad, via de Bitcoin en Bitcoin-contant harde vork. In 2017 maakte deze splitsing in de Bitcoin-blockchain plaats voor een nieuwe blockchain, bekend als Bitcoin Cash, met de native cryptocurrency BCH.
In deze vork werden gelijke hoeveelheden BCH gegeven aan degenen die BTC-fondsen hadden. Omdat Zhong de 50.680 gestolen Bitcoin bezat, kon hij nog eens 50.680 in BCH bemachtigen, die hij vervolgens converteerde naar BTC.
Crypto-misdaad is nog lang niet gedaan
Naarmate de crypto-industrie steeds populairder wordt, blijft de uitvoering van crypto-misdaden groeien, namelijk die gericht op Bitcoin-holdings. We zullen in de toekomst waarschijnlijk meer grote crypto-misdaden zien plaatsvinden, of het nu gaat om beurzen, portemonnee-aanbieders of andere gerelateerde platforms.
