Interpol heeft de inbeslagname van bijna $ 130 miljoen aan contant geld en virtuele activa openbaar gemaakt die zijn gekoppeld aan verschillende cybercriminaliteit en witwascampagnes in een operatie die bekend staat als "HAECHI III".
Miljoenen zijn in beslag genomen door cybercriminelen
Interpol heeft de inbeslagname aangekondigd van iets minder dan 130 miljoen dollar aan geld en virtuele activa via Operatie HAECHI III. De operatie eindigde op 23 november 2022, na bijna een half jaar onderzoek.
Er zijn bijna duizend verdachten gearresteerd in verband met deze cybercriminaliteit, waarvan er 1.600 zijn geïdentificeerd in 30 landen. In een officiële Interpol-verklaring, werd gemeld dat "voice phishing, romantiekzwendel, sextortion, investeringsfraude en geld witwassen geassocieerd met illegaal online gokken" waren de belangrijkste misdaden die het doelwit waren van Operatie HAECHI III.
Bovenop deze enorme inbeslagname en reeks arrestaties werden meer dan 2.800 bank- en virtuele activarekeningen die verband hielden met financiële cybercriminaliteit geblokkeerd, zoals u kunt zien in de bovenstaande tweet.
Het Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) van Interpol ondersteunde de nationale centrale bureaus (NCB's) van de 30 landen die betrokken zijn bij Operatie HAECHI III, die ook resulteerde in de publicatie van 95 mededelingen en diffusies.
Operatie HAECHI III heeft mogelijk enkele grote criminelen opgepakt
Onder de 1.600 personen die tijdens Operatie HAECHI III werden gearresteerd, bevonden zich twee Red Notice-criminelen die in Korea worden gezocht wegens financiële misdaden. Het paar wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een enorm Ponzi-plan, waarbij meer dan € 28 miljoen aan geld van de slachtoffers werd verduisterd. Ze werden gevonden en gearresteerd in Griekenland en Italië.
Een ander misdrijf dat tijdens deze operatie naar voren kwam, betrof het zich voordoen als Interpol. In dit geval slaagden oplichters erin om slachtoffers van $ 159.000 op te lichten door middel van overredingstechnieken. Het geld werd gestolen via bankoverschrijvingen, cryptocurrency-uitwisselingen en virtuele cadeaubonnen.
Tijdens Operatie HAECHI III zijn nieuwe misdaadtrends ontdekt
Vanaf Operatie HAECHI III konden onderzoekers nieuwe trends oppikken die overal op het gebied van cybercriminaliteit opdoken. Dergelijke trends wijzen op een toename van imitatiezwendel, liefdesfraude, sextortion en investeringsfraude.
Romantiek fraude komt steeds vaker voor op populaire dating-apps, zoals Tinder, Bumble en Hinge. Bij deze zwendelpraktijken wordt het slachtoffer vaak emotioneel gemanipuleerd voor financieel gewin van de oplichter. Tegelijkertijd nemen beleggingsfraude duidelijk toe. Beleggingsfraude bleek zelfs het snelst groeiende type klacht te zijn Fraud.org's Top 10 oplichtingsrapport voor 2021.
Cybercriminaliteit blijft miljarden in gevaar brengen
Met het hoge niveau van verfijning dat cybercriminaliteit in onze moderne tijd kan bereiken, blijven meer mensen het risico lopen het slachtoffer te worden van dergelijke kwaadaardige oplichting. Maar zoals Interpol heeft aangetoond, zal niet iedereen wegkomen met cybercriminaliteit, wat zeker goed nieuws is voor het publiek. Naarmate de onderzoeksmethoden in de loop van de tijd verbeteren, zien we mogelijk zelfs een toenemend aantal opgeloste cybercriminaliteitszaken en betrapte criminelen.
