Met de toename van het gebruik van cryptocurrencies, raken ook veel investeerders met grote fondsen steeds meer betrokken en zoeken ze naar manieren om veilig in crypto te handelen. Institutionele beleggers verhandelen vaak grote bedragen die beter niet op openbare cryptoplatforms kunnen worden verhandeld. Deze transacties worden beschouwd als bloktransacties en worden verhandeld in donkere pools.
Lees verder om te leren hoe bloktransacties werken en om gerenommeerde platforms te vinden die deze service aanbieden.
Wat is een blokhandel?
Blocktrades zijn grootschalige transacties of transacties waarover onderhands is onderhandeld. Het transactiebedrag moet voldoen aan een bepaalde hoeveelheidsdrempel om te kunnen onderhandelen en verhandelen buiten de algemene cryptomarkt.
Beurzen bieden blokhandeldiensten aan institutionele beleggers, bedrijven en particulieren met enorm veel kapitaal. De marktonderhandeling kan ook plaatsvinden tussen twee marktpartijen of via een broker.
Hoe werkt een blokhandel?
Blocktrades worden niet uitgevoerd op reguliere handelsplatformen; dus weerspiegelen ze niet in het algemene orderboek. Deze transacties worden meestal uitgevoerd in dark pools of over the counter (OTC). A cryptocurrency donkere pool is een particulier georganiseerd forum, platform of beurs voor cryptohandelsactiviteiten.
De transacties worden om twee hoofdredenen georganiseerd: om de privacy van kopers en verkopers te waarborgen en om het negatieve effect van grote transacties op de openbare markt te beheersen.
Bloktransacties hebben de voorkeur van de walvissen op de cryptomarkt proberen een grote som crypto-activa te verhandelen. Als ze zo'n grote hoeveelheid crypto op de reguliere handelsmarkt verhandelen, zouden hun transacties worden beïnvloed door ontsporingen, waardoor ze in een slechte marktpositie terechtkomen. Deze ontsporingen doen zich voor omdat het vaak moeilijk is om overeenkomende orders te krijgen om grote handelsverzoeken tegen de gewenste prijs te vervullen.
Het tweede probleem is dat als dergelijke transacties in het openbare orderboek verschijnen, dit het marktsentiment zal beïnvloeden veel handelaren geven er misschien de voorkeur aan om transacties uit te voeren in de richting van de grote order of hun lopende te sluiten handelt.
Wanneer instellingen of personen met aanzienlijk kapitaal willen handelen, dienen ze meestal een verzoek om een offerte in bij het blokhandelsplatform. De makelaar verdeelt de handel vaak in kleinere blokken, terwijl de marktmakers een prijsopgave voor de uitvoering geven. Als de handelaar de quote accepteert, wordt de transactie uitgevoerd. Sommige handelsplatforms voeren ook bloktransacties uit met behulp van complexe strategieën waarbij meerdere instrumenten in één handelsvolume betrokken zijn.
Aangezien de transacties niet door het orderboek gaan, is de belegger er altijd zeker van dat de prijs zal worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs, wat betekent dat de transacties niet vatbaar zijn voor enige vorm van ontsporing.
5 populaire cryptoplatforms voor blokhandelservices
De volgende zijn populaire en gerenommeerde platforms waar u veilig grote orders kunt verhandelen.
Binance is een van de cryptoplatforms die een gepersonaliseerde manier van handelen biedt voor grote fondsbeleggers. Het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor een onderhandse onderhandeling is 10 BTC. Op het platform kunt u transacties bespreken via chat op WhatsApp of Telegram, waar het team via het handelsproces met elkaar communiceert.
Het platform ondersteunt bloktransacties op de meeste munten op de beurs en zelfs enkele die niet op de lijst staan. Het activum dat u wilt verhandelen, moet in uw account blijven terwijl u met het bedrijf chat om de transactie zonder vertraging te verwerken. Het hele proces, van begin tot eind, kan binnen twee minuten worden voltooid. Om toegang te krijgen tot block trading, kunt u het team bereiken via [email protected].
U heeft minimaal 50.000 USDT, of het equivalent daarvan, nodig om bloktransacties op crypto.com uit te voeren. Deze handelsvorm is alleen beschikbaar voor de geselecteerde institutionele en VIP-gebruikers die als bedrijf zijn geregistreerd.
Het platform ondersteunt grotendeels USDT-paren voor zijn bloktransacties. De paren die u kunt verhandelen zijn onder meer BTCUSDT, ADAUSDT, DOGEUSDT, XRPUSDT, ETHUSDT, SHIBUSDT, DOTUSDT, LINKUSDT en enkele andere. U kunt ook contact opnemen met het bedrijf als u geïnteresseerd bent in het verhandelen van andere activa dan de vermelde paren.
De verstrekte aangepaste offertes zijn altijd concurrerend om u te helpen handelen tegen de best mogelijke prijs. Het citeren en uitvoeren wordt uitgevoerd door het team en u kunt ze bereiken via [email protected].
Kraken biedt ook superieure uitvoering en concurrerende offertes. Het platform heeft onlangs een geautomatiseerde tool voor offerteaanvragen (AutoRFQ) gelanceerd waarmee klanten met aanzienlijke financiële middelen orders van meer dan $ 100.000 kunnen uitvoeren. De AutoFRQ stelt instellingen en particulieren met grote fondsen in staat om geautomatiseerde offertes aan te vragen.
De OTC-transacties ondersteunen momenteel 20 activa en vijf valuta's, waaronder USD, EUR, GBP, USDT en USDC. Om te beginnen met handelen logt u in op het Kraken OTC-portaal, vraagt u offertes aan en handelt u direct.
De Gemini-blokhandelservice is volledig digitaal. Hiermee kunt u een blokorder maken die aangeeft of u wilt kopen of verkopen, de hoeveelheid die u wilt verhandelen, uw minimaal vereiste vulhoeveelheid en uw gewenste prijslimiet.
Om de transparantie te behouden, zendt het platform tegelijkertijd blokorders uit naar deelnemende marktmakers om ervoor te zorgen dat de handelaar de beste prijs krijgt. Net als bij andere bloktransacties worden de orders niet in het orderboek weergegeven, maar wordt de handelsinformatie meestal enkele minuten na het uitvoeren van een bloktransactie door de marktfeeds geleid.
Coinbase biedt handel op institutioneel niveau via het Coinbase Prime-programma. Het biedt een veilig en geavanceerd handelsplatform om u ook te helpen uw activa op één plek te beheren.
Het biedt ook slimme routering, waardoor handelaren toegang hebben tot de grotere crypto-marktplaatsen in plaats van te vertrouwen op de prijsopgave op Coinbase.
Voordelen en beperkingen van bloktransacties
Block trading is de beste oplossing voor institutionele handelaren om grote hoeveelheden crypto te verhandelen zonder de marktprijs negatief te beïnvloeden. Zonder deze oplossing zal het voor beleggers met aanzienlijke fondsen moeilijk zijn om te handelen zonder de marktprijs elke keer te beïnvloeden.
Verkopen op de openbare beurs stelt de handelaar met grote fondsen bloot aan ontsporingen, omdat het moeilijk is om transacties te vinden die passen bij de orders van grote investeerders. Bij het zoeken naar de beste prijs om te verhandelen, begint de beurs te zoeken naar de beste prijs om de bestelling uit te voeren; de uiteindelijke prijs zou veel minder gunstig kunnen zijn voor de belegger.
Omdat het echter over-the-counter wordt uitgevoerd, is het niet zo gereguleerd als handelen op openbare uitwisselingsplatforms. Daarom is het gemakkelijk om prijzen te manipuleren en onethische activiteiten uit te voeren, waardoor u alleen moet handelen op beurzen met een goede reputatie.
Blokhandel is niet effectief voor detailhandelaren
Uit alles wat we hebben uitgelegd, is het duidelijk dat bloktransacties niet geschikt zijn voor detailhandelaren. Ten eerste hebben beurzen een minimale accountvereiste om in aanmerking te komen voor OTC-transacties. Sommigen accepteren zelfs alleen bedrijven en bedrijven.
Een andere reden waarom detailhandelaren geen bloktransacties nodig hebben, is dat hun transacties niet zwaar genoeg zijn om de marktprijs te beïnvloeden. Handelen op een openbare beurs helpt detailhandelaren ook om zich in een meer gereguleerde handelsomgeving te bevinden met minimale handelsmanipulaties en onethische praktijken.
Houd er rekening mee dat de beleggingsinformatie in dit artikel geen beleggingsadvies vormt. Doe alstublieft uw eigen onderzoek voordat u investeert (in welke vorm dan ook) en investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen.