Een van de grootste bedreigingen voor elke cryptohandelaar wordt verbrand door zogenaamde geneste uitwisselingen, die uw geld snel kunnen leegmaken wanneer u ze probeert te verzilveren in een andere valuta. Deze uitwisselingen zijn onveilig en u kunt ze het beste vermijden.
Wat is een geneste crypto-uitwisseling?
Een geneste cryptocurrency-uitwisseling biedt zijn klanten cryptodiensten via een account op een ander platform. Het fungeert als een brug tussen zijn klanten en de diensten op een gekozen crypto-uitwisseling.
Geneste uitwisselingen hebben geen eigen uitwisselingsmachines, maar zijn afhankelijk van andere gereguleerde uitwisselingen. Het platform is als een bank; wanneer klanten geld storten, neemt de bank dat en stort het weer bij een gereguleerde bank.
Hoe werkt een geneste crypto-uitwisseling?
Geneste beurzen hebben accounts op populaire cryptoplatforms en stellen hun klanten in staat om met deze geneste accounts te handelen. Wat geneste beurzen profiteren van hun activiteiten zijn intermediaire commissies. Ze weerspiegelen de activiteiten van hun klanten op het officiële platform, bekend als de host, en behouden de commissie die is opgebouwd uit de transacties. Dit alles gebeurt zonder medeweten en toestemming van de klant.
Velen geven de voorkeur aan geneste accounts vanwege de snelheid van transacties en het ontbreken van een strikt authenticatieproces. Het klantenbestand van deze uitwisselingen bestaat meestal uit onwetende gebruikers, oplichters, fraudeurs en zelfs enkele terroristische organisaties.
Bij het voltooien van een cryptotransactie op een beveiligd handelsplatform, moet u anti-witwassen (AML) en know-your-customer (KYC) controles doorlopen. Deze controles worden uitgevoerd om uw identiteit te verifiëren en te bevestigen dat het geld dat u probeert te storten niet afkomstig is van illegale activiteiten.
Deze verificatiecontroles kunnen echter tot 30 dagen duren. Dit kan ertoe leiden dat sommige gebruikers kiezen voor geneste uitwisselingen, wiens andere attractie hun criminele anonimiteit is. Bovendien zijn TAML- en KYC-controles laks of ontbreken ze volledig, waardoor crypto-handelsoperaties sneller dan normaal en zonder toezicht kunnen worden voltooid.
Wanneer u geneste uitwisselingen gebruikt, hebben uw fondsen weinig tot geen veiligheidsgaranties. U financiert mogelijk ook indirect illegale operaties zoals wapenhandel en terrorisme. En dat is niet alles.
Het openen van een account met een geneste beurs betekent dat uw account technisch gezien niet bestaat, aangezien het nu bij de beurs hoort. Het kan om verschillende redenen worden gesloten en uw storting zou onmiddellijk verdwenen zijn zonder enige kans op herstel.
Geneste Crypto Exchange vs. Gedecentraliseerde crypto-uitwisseling: wat is het verschil?
Op het eerste gezicht, gedecentraliseerde crypto-uitwisselingen (DEX's) kunnen lijken op geneste platforms vanwege de afwezigheid van KYC-controles. Maar er zijn opmerkelijke verschillen tussen beide.
In tegenstelling tot geneste beurzen, verbinden DEX's kopers rechtstreeks met de verkopers zonder de cryptocurrency op de beurs te houden. Gedecentraliseerde uitwisselingen zijn volledig geautomatiseerd met slimme contracten, berekeningen en complexe algoritmen. Maar een geneste uitwisseling neemt de controle over uw crypto terwijl u de diensten van een ander platform gebruikt.
U kunt transacties die op een gedecentraliseerd platform zijn gedaan, herleiden tot de bronrekening. Maar met geneste uitwisselingen kan dat niet, omdat ze meestal achterbakse methoden gebruiken, zoals het omwisselen van cryptovaluta voor contant geld in de hand.
Standaardkenmerken van een geneste crypto-uitwisseling
Wetshandhavingsinstanties en gereguleerde uitwisselingen hebben geprobeerd geneste accounts kwijt te raken, maar hun manier van werken heeft detectie lastig gemaakt. Dit komt omdat deze platforms zich constant voordoen als gereguleerde beurzen. Let desalniettemin op de volgende signalen om transacties met geneste crypto-uitwisselingen te voorkomen en uw geld veilig te houden.
Verschillende wisselkoersen
Controleer voordat u een uitwisselingsplatform gebruikt de wisselkoersen, meestal weergegeven op hun bestemmingspagina. Mogelijk hebt u te maken met een geneste crypto-uitwisseling als er verschillende variaties zijn. Geneste platforms hebben verschillende accounts op verschillende gereguleerde platforms. En aangezien elk gereguleerd platform een specifieke wisselkoers heeft, zal dit leiden tot verschillende tarieven op de geneste crypto-uitwisseling.
KYC/AML-verificatie
Zoals eerder vermeld, gebruiken geneste uitwisselingen de afwezigheid van verificatieprocessen als een attractie. KYC- en AML-verificaties duren meestal uren of meerdere dagen om te voltooien. Daarom is elk platform waarmee u een aanzienlijk bedrag kunt afhandelen met weinig of geen authenticatieproces hoogstwaarschijnlijk genest.
Een ander veelbetekenend teken zou de afwezigheid van een transactielimiet zijn, zelfs met geavanceerde handelsfuncties.
Blockchain Explorer-controle
U kunt de locatie van de transacties en de bron van uw crypto controleren wanneer u zich wilt terugtrekken om te bevestigen of een platform is genest. U kunt dit doen met behulp van een blockchain-verkenner. Als er bijvoorbeeld een onbekend extern adres is of uw crypto naar de wallet van een andere exchange wordt gestuurd, werkt u mogelijk met een geneste crypto exchange.
3 redenen waarom u geen geneste crypto-uitwisseling zou moeten gebruiken
Hoewel cryptotransacties mogelijk sneller zijn op geneste uitwisselingsplatforms met nalatige verificatie, moet u deze platforms om verschillende redenen vermijden.
1. Geen garanties
In tegenstelling tot gereguleerd, veilige crypto-uitwisselingen, bieden geneste platforms geen garanties voor de veiligheid van uw geld. Bovendien zijn ze daar altijd op de vlucht voor wetshandhavings- en financiële regelgevende instanties is een kans dat deze geneste uitwisselingen het tapijt trekken bij al hun operaties en samen met jou verdwijnen cryptovaluta.
Bovendien vissen de hostplatforms uiteindelijk de geneste accounts eruit en sluiten ze permanent.
2. Hardhandig optreden van de wetshandhaving
Geneste uitwisselingen zijn een toevluchtsoord voor losers, oplichters en vele anderen met illegaal geld, die op zoek zijn naar een manier om hun geld op te schonen door het om te zetten in cryptocurrency. Wetshandhavingsinstanties zijn altijd op zoek naar geneste accounts en sluiten ze af zodra ze worden gedetecteerd, wat betekent dat uw tegoeden ook worden bevroren.
U kunt ook te maken krijgen met juridische gevolgen als wordt ontdekt dat u willens en wetens samenwerkt met geneste uitwisselingen.
3. Ondersteuning van criminele activiteiten
U kunt indirect illegale activiteiten zoals cybercriminaliteit en terrorisme ondersteunen door een geneste uitwisseling te gebruiken. Door uw crypto voortdurend op geneste beurzen te storten, blijven ze overeind en kunnen degenen die betrokken zijn bij illegale activiteiten hun geld gemakkelijk opschonen.
Vermijd geneste beurzen, handel met gereguleerde beurzen
Gebruik geen geneste uitwisselingen. Uw crypto kan zonder waarschuwing verdwijnen en u kunt op geen enkele manier verhaal halen.
Handel altijd met gereguleerde beurzen. Ze geven garanties dat uw crypto veilig is. Het kan enige tijd duren voordat hun KYC- en AML-verificaties zijn voltooid, maar er is geen vervanging voor de veiligheid van uw geld.
