5 manieren waarop fraude mogelijk is op Blockchain

Een blockchain is een vorm van gedistribueerde grootboektechnologie waarbij een gedeeld digitaal grootboek transacties zichtbaar en transparant maakt. Jarenlang werd blockchain door futuristen aangeprezen als een manier om fraude te voorkomen. Blockchain heeft echter ook verschillende kwaliteiten die het de beste maken voor verschillende oplichting door slechte actoren: onomkeerbaarheid, gebrek aan wetten en anonimiteit.

Dus hoewel blockchain het mogelijk maakt om de eigendomsgeschiedenis van een asset te zien en het relatief gemakkelijker maakt om fraude te identificeren, maakt het het niet onmogelijk.

Is Blockchain veilig?

Of blockchain veilig is, hangt af van verschillende factoren, waardoor u al dan niet het risico loopt op fraude. Hoewel blockchain-technologie is gebouwd voor beveiliging, zijn de veiligheidsbeperkingen ervan geworteld in twee dingen: de beveiligingskenmerken van de ondersteunende technologie en het menselijke aspect van het gebruik ervan.

Helaas hebben internationale wetten zich nog niet aangepast aan de opkomst van het gebruik van blockchain. In tegenstelling tot creditcards en betaalpassen, hebben blockchain-enabled cryptocurrency-transacties in de meeste landen geen wettelijke bescherming. In feite omvatten cryptotransacties doorgaans geen geschillenprocedure, kunnen ze niet worden geannuleerd en zijn ze niet omkeerbaar.

Dit wetende, zijn hier de vijf manieren waarop fraude mogelijk is op blockchain waarvan u op de hoogte moet zijn.

1. Crypto-malware

Naarmate crypto vaker voorkomt, wordt het ook een groter doelwit voor hackers die nietsvermoedende apparaateigenaren willen misbruiken voor mijnbouwdoeleinden. Met behulp van een speciaal type malware kunnen hackers cryptojacking-activiteiten waarin ze de apparaten en verwerkingskracht van andere mensen kunnen gebruiken om mijnbeloningen te verdienen.

In sommige gevallen kan crypto-malware afkomstig zijn van het klikken op twijfelachtige links die nepprogramma's installeren die zich voordoen als legitieme mijnbouwsoftware. Als alternatief kunnen ze ook opzettelijk worden geïnstalleerd door: werknemers die cryptocurrency op kantoor willen minen.

2. Crypto Rug trekt

Een crypto rug pull is wanneer een ontwikkelaar een cryptocurrency-token maakt met de bedoeling mensen te misleiden om de waarde ervan te helpen verhogen voordat hun dominante aandelen worden verzilverd. Vaak voorkomend op gedecentraliseerde financiële beurzen (DEX's) en liquiditeitspools, manipuleren token-makers de prijs van een token met persoonlijke reserves of marketing voordat ze zich plotseling terugtrekken.

In tal van gevallen worden tapijttrekkingen uitgevoerd met behulp van een meme-munt of een munt gemaakt op basis van popcultuurreferenties, zonder geschiedenis of plan voor verdere ontwikkeling of verantwoording. Wanneer de ontwikkelaars uitbetalen, verliest het token onmiddellijk waarde en verliezen andere investeerders geld. Daarna hebben de ontwikkelaars de neiging om een ​​project te verlaten en weg te rennen.

3. Oplichting met cryptovaluta

Volgens de Consumer Sentinel van de Federal Trade Commission (FTC), zijn meldingen van crypto-gerelateerde oplichting dramatisch gestegen. Van oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 meldden bijna 7.000 mensen verliezen van meer dan $ 80 miljoen.

Deze vormen van oplichting zijn er in vele vormen, waarvan een van de meest voorkomende is dat ze zich voordoen als beroemdheden die aan crypto zijn gekoppeld. Verschillende mensen hebben bijvoorbeeld gemeld dat ze de afgelopen zes maanden miljoenen dollars hebben gestuurd naar valse Elon Musk-profielen. Afgezien hiervan melden slachtoffers van crypto-zwendel ook dat ze zijn misleid om crypto te verzenden naar websites die beweren legitieme uitwisselingen te zijn via valse links in phishing-e-mails.

Aan de andere kant is er ook een toename van romantiekzwendel, waarbij 20% van de geldslachtoffers van romantische oplichting gebruikte cryptocurrency om mensen te misleiden om geld te sturen via een anonieme portemonnee of om te investeren in frauduleuze munten.

4. Gebrek aan authenticatie

Hoewel het blockchain-netwerk is ontworpen om veilig te zijn, zijn de apps en services die ze mogelijk maken niet altijd veilig. Fraude wordt mogelijk op blockchain-enabled platforms wanneer ze geen ondersteunende beveiligingsfuncties hebben die een aanvulling vormen op het gebruik van blockchain-technologie.

Verwant: Wat is twee-factorenauthenticatie? Dit is waarom je het zou moeten gebruiken

Met de opkomst van blockchain-enabled games en pay-to-play-modellen, hebben ook de verschillende oplichtingspraktijken rond de uitbetalingen plaatsgevonden. Veel opkomende blockchain-enabled games zoals Axie Infinity hebben bijvoorbeeld geen tweefactorauthenticatie voor zijn gebruikers. Zodra hackers uw inloggegevens te pakken krijgen, is het voor hackers mogelijk om kleine hoeveelheden van uw beloningen stapsgewijs naar hun anonieme portemonnee te sturen of uw in-game personage en items te verkopen.

5. NFT-kunstdiefstal

In 2021 stonden NFT's (non-fungible tokens) centraal in de blockchain-wereld. Aangeprezen als een methode om digitale schaarste te creëren in de online wereld van onbeperkte kopieën, maakt een NFT het mogelijk om een uniek, blockchain-geregistreerd digitaal certificaat geregistreerd in een blockchain van een actief.

Terwijl sommige artiesten slagen (zoals Beeple, wiens collage werd verkocht voor $ 69 miljoen), geldt niet voor iedereen. Naarmate NFT's vaker voorkomen, neemt ook de kunstdiefstal eromheen toe. Van veel oplichters is gemeld dat ze digitale kunstwerken van artiesten stelen en deze als hun NFT verkopen.

Vaak richten deze oplichters zich op overleden artiesten of op artiesten die niet zo handig zijn met internet. Terwijl oplichters veel geld verdienen, hebben originele artiesten vaak weinig tot geen wettelijke bescherming of ondersteuning.

Blockchain-fraude melden

Als u vermoedt dat u wordt opgelicht of dat een bepaalde persoon of groep fraude pleegt, zijn er verschillende manieren om dit te melden. Hier zijn er een paar:

• Federale Handelscommissie (FTC)
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
• Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)
• Het cryptocurrency-uitwisselingsbedrijf dat u hebt gebruikt om het geld te verzenden

Hoewel de meeste blockchain-transacties onomkeerbaar zijn, kunt u mogelijk een terugbetaling krijgen als u een creditcard of betaalpas gebruikt. Hoe dan ook, het is het beste om waar mogelijk te rapporteren om bestuursorganen en legitieme uitwisselingen te waarschuwen voor opkomende pogingen tot fraude.

Met voldoende rapporten is de kans groter dat deze groepen een onderzoek starten dat zinvolle resultaten kan opleveren. Je helpt in ieder geval andere investeerders of blockchain-enthousiastelingen om hetzelfde lot te vermijden.

Een veiligere Blockchain-ervaring creëren

Als het gaat om blockchain, zijn er eindeloze mogelijkheden om ons leven te verbeteren. De gedecentraliseerde grootboektechnologie kan een revolutie teweegbrengen in tientallen sectoren, zoals financiën, onroerend goed, enzovoort.

Ondanks alle inspanningen is blockchain echter niet zonder fouten of mazen die fraude mogelijk maken. Om deze reden is het het beste om de basisregels voor internetveiligheid te handhaven en geen geld te sturen naar dubieuze mensen, NFT's kopen zonder onderzoek te doen, of investeren in munten zonder een geschiedenis van ontwikkeling of verantwoordelijkheid.

Is een echt gedecentraliseerd internet mogelijk? Hoe het zou kunnen werken met Blockchain

Is echt decentraal internet mogelijk? Wat betekent decentralisatie en hoe zou het u beschermen?

Lees volgende

Over de auteur