De exponentiële groei van de crypto-industrie heeft plaats gemaakt voor een schat aan nieuwe miljonairs en succesverhalen, maar het gaat niet allemaal even goed in deze markt. Cybercriminelen hebben de trend "snel rijk worden" rond cryptocurrency opgemerkt en hebben op deze wens ingespeeld. Dit heeft plaats gemaakt voor veel crypto-gerelateerde cybercriminaliteit, waaronder scam-tokens.
Dus wat is een scam-token en hoe kun je er een herkennen?
Wat is een scam-token?
Een scam-token is een cryptocurrency die wordt gelanceerd met het uitdrukkelijke doel om investeerdersfondsen te stelen. Deze zijn vaak ontwikkeld op een reeds bestaande blockchain, zoals Ethereum, omdat het voor een cybercrimineel gemakkelijker is om dit te doen in plaats van een hele blockchain te ontwikkelen.
Scam-tokens worden meestal gemaakt als een voertuig waardoor een tapijttrek kan worden uitgevoerd. Deze zwendel houdt over het algemeen in dat ontwikkelaars de stekker uit een project trekken en op pad gaan met het geld dat investeerders in een token stoppen waarvan ze aannamen dat het veelbelovend was.
Omdat cryptocurrency zeer ongereguleerd is, is het voor oplichters gemakkelijk om een token te maken en te promoten zonder enige vorm van licentie of inloggegevens. In de cryptowereld kan een token binnen enkele dagen enorm succesvol worden en op de lange termijn zeer winstgevend blijven, dus beleggers zijn vaak op zoek naar activa die waarschijnlijk zullen exploderen.
Stel dat een crypto $ 1 waard was, maar het vermoeden bestaat dat deze prijs in de nabije toekomst exponentieel zal groeien. Een belegger koopt een kleine of grote hoeveelheid van deze tokens en kan vervolgens een enorme winst maken door de token terug te verkopen aan een beurs als de waarde inderdaad stijgt. Sommige beleggers zijn ook op zoek naar langetermijninvesteringen en vertrouwen erop dat een crypto in de loop van de tijd waarde zal opbouwen.
Het is deze hoop waar cybercriminelen op jagen door middel van scam-tokens. Er zijn in het verleden een aantal scam-tokens gelanceerd die erin zijn geslaagd investeerders te misleiden, beide casual en professioneel, in het weggeven van grote brokken geld zonder te beseffen dat ze het nooit zullen zien opnieuw.
Neem bijvoorbeeld OneCoin. Dit was een enorm Ponzi-schema vermomd als een veelbelovende crypto-investering. De oprichter van het project, Ruja Ignatova, beweerde dat OneCoin kan worden gedolven, verkocht, geruild of opgeslagen als een gewone cryptovaluta, maar er was hier een belangrijk verschil dat als een rode vlag had moeten staan: investeerders. OneCoin bood beloningen aan investeerders die extra investeerders aan het project introduceerden. Dit is precies hoe een Multi-Level Marketing-schema (MLM) werken.
Uiteindelijk werd meer dan $ 4 miljard gestolen van investeerders, nadat Ignatova al het opgehaalde kapitaal had ingenomen en volledig was verdwenen. Maar haar broer en mede-oprichter werden beiden aangeklaagd en veroordeeld in 2019, dus er was een zekere mate van gerechtigheid aan het einde van deze beproeving.
Hoe herken je een scam-token?
Dus, als scam-tokens duizenden investeerders kunnen misleiden en miljoenen of miljarden dollars kunnen stelen, is er dan een manier om ze te identificeren? Gelukkig zijn er dingen die u kunt doen om te voorkomen dat u uw geld in een scam-token investeert.
1. Onderzoek de ontwikkelaars
Veel ontwikkelaars van scam-tokens blijven anoniem omdat ze weten dat ze in de nabije toekomst een ernstig misdrijf zullen plegen. Natuurlijk zal een cybercrimineel niet openlijk toegeven wie ze zijn voordat ze mensen geld afhandig maken, omdat dit het voor autoriteiten veel gemakkelijker maakt om ze te arresteren. Hoewel sommige crypto-zwendelpraktijken niet-anonieme oprichters hebben gehad, zoals Ruja Ignatova die we eerder bespraken, komt het vaker voor dat deze personen zich verschuilen achter een online identiteit. Zelfs legitieme crypto-ontwikkelaars doen dit, zoals Shiba Inu's Ryoshi.
Dus als je een nieuw project op de markt hebt zien komen, maar de ontwikkelaar of groep ontwikkelaars is allemaal anoniem op sociale media en andere platforms, wees dan op je hoede. Hoewel deze factor alleen niet kan bevestigen waar een crypto illegaal is, is het zeker iets om rekening mee te houden.
2. Controleer de prijsgeschiedenis van Crypto
Bij het uitvoeren van een crypto-gerelateerde zwendel willen cybercriminelen niet langer wachten dan nodig is. Dit is de reden waarom veel zwendeltokens enorme waardepieken ervaren, voordat ze onmiddellijk daarna kelderen, wanneer de oprichters hun enorme deel van het bezit terugverkopen aan een beurs.
Je zou het als een mogelijke rode vlag moeten beschouwen wanneer een crypto zowel nieuw is als een enorme prijsstijging heeft ondergaan in een kwestie van uren of dagen. Dit betekent niet dat de crypto enige vorm van belofte op de lange termijn heeft, en zou erop kunnen wijzen dat dit niets meer is dan een oplichterij van het pomp- en dumptapijt, waarbij de token prijs zal snel kelderen.
3. Overweeg de tokendistributie
Wanneer een cybercrimineel een scam-token ontwikkelt, zullen ze vaak een groot deel van die tokens voor zichzelf houden, zodat ze een enorm deel van het totale aanbod kunnen terugverkopen en grote winst kunnen maken. Hoewel legitieme crypto-ontwikkelaars vaak enkele tokens of munten voor zichzelf houden, komt dit meestal niet neer op de helft of meer van het circulerende aanbod.
Veel mensen zullen deze waarschuwing missen, omdat je je best moet doen om de distributie van de voorraad te controleren. Maar dit kan worden gedaan door het gedistribueerde grootboek of de transactiegeschiedenis van het betreffende token te bekijken. Als je walvissen identificeert (of enorme crypto-houders), en de token relatief nieuw is, kan dit erop wijzen dat de token criminele grondslagen heeft.
4. Check de whitepaper
Whitepaper-documenten bevatten de ontwikkelingsstappen, doelen en toekomstige projecties van een cryptocurrency. Sommige whitepapers zijn ongelooflijk diepgaand en gedetailleerd, waardoor potentiële investeerders een grondig idee krijgen van de bedoelingen achter een asset. Cybercriminelen kunnen echter in wezen het whitepaper-element van hun scam-token omzeilen, omdat ze het ofwel niet belangrijk vinden of er geen tijd aan willen verspillen.
Dit voorbehoud kan heel duidelijk een scam-token blootleggen. Als je de whitepaper bekijkt en deze is ongelooflijk kort of vaag, of een flagrante kopie van de whitepaper van een andere cryptovaluta, dan kijk je misschien naar een illegale onderneming. Legitieme crypto-ontwikkelaars zullen zich inspannen voor hun whitepaper, omdat het mensen kan overtuigen om te investeren. Maar dit kan ook in het voordeel van een cybercrimineel worden gebruikt. Dus als de whitepaper extreem hoge rendementsbeloftes of onrealistische groeivoorspellingen bevat, is dit ook een rode vlag.
5. Extreme marketing
Om kapitaal aan te trekken voor een scam-token, zullen cybercriminelen hun project vaak zeer zwaar op de markt brengen om zo snel mogelijk een buzz te creëren. Dit gebeurt voornamelijk op sociale media, met name Twitter. Voordat u in een token investeert, moet u de socialemedia-accounts van de ontwikkelaars controleren om te zien of hun marketingtactieken onrealistische beloften, fantastische claims of verdachte statistieken inhouden. Dit kunnen allemaal tekenen zijn van oplichting.
Scam-tokens zijn wijdverbreid, maar kunnen worden opgemerkt
Nu crypto een grote groeisector is, proberen cybercriminelen voortdurend onwetende investeerders te misleiden om hun geld weg te geven. Dit is waarom het zo belangrijk is om je eigen onderzoek te doen naar een bepaald token, en op je hoede te blijven voor verdachte signalen die erop kunnen wijzen dat er oplichterij plaatsvindt.